证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-044
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
对于提前赎回“华锋转债”实践暨行将罢手转股的
要紧领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的真确、准确和无缺，莫得舛错
纪录、误导性述说或要害遗漏。
要紧内容领导：
因“华锋转债”已罢手往返，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7
月 21 日是“华锋转债”临了一个转股日，当日收市前，捏有“华锋转债”的投
资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的“华锋转债”将罢手转
股。
内容，热心联系风险。
终点领导：
为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券往返所摘牌，特提醒“华
锋转债”债券捏有东说念主防备在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“华锋转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
在较大各异，特提醒捏有东说念主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
圆寂，敬请投资者防备投资风险。
广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债”
的议案》。汇集当前市集及公司本身情况，经过轮廓考虑，董事会决定本次应用
“华锋转债”的提前赎回权益，并授权公司处理层及联系部门庄重后续“华锋转
债”赎回的一皆联系事宜。现将关系事项公告如下：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开拓行了 352.40 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行步地摄取向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额
（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20202 号”文欢喜，公司 35,240.00 万元可退换公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌往返，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可退换为公司股份。驱动转股价
格为 13.17 元/股。
评释书》联系要求及中国证券监督处理委员会对于可退换公司债券的关系规定：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调治。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调治为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调治为 11.71 元/股，调治后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起告成。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调治为 9.13 元/股，调治后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起告成。
于董事会提倡向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调治为 8.70 元/股，调治后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起告成。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个往返日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。字据《召募评释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回要求。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。汇集当前市集及公司本身情况，经过轮廓考虑，董
事会决定本次应用“华锋转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“华锋转债”，并授权公司处理层
及联系部门庄重后续“华锋转债”赎回的一皆联系事宜。
（二）有条件赎回要求
字据《召募评释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可退换公司债券：
易日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将
被赎回的可退换公司债券票面总金额；i为可退换公司债券曩昔票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个往返日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往返日按
调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，调治后的往返日按调治后的转股价钱和收盘
价钱盘算。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。盘算进程如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：可退换公司债券曩昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“华锋转债”捏有东说念主。
（三）赎回标准及技艺安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华锋转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和“华锋转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）商酌部门：董事会办公室
（二）磋商电话：0758-8510155
四、公司践诺范围东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、
高等处理东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内往返“华锋转债”的情况
经核查，在本次“华锋转债”赎回条件逍遥前六个月内，公司控股鼓舞、实
际范围东说念主、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往返“华
锋转债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“华锋转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前商酌开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；归拢往返日内屡次陈述转股的，将合并盘算转股数目。可
转债捏有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的关系规定，在可转债捏有东说念主转股当
日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾
利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一往返日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第六届董事会第二十二次会议方案；
（二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提
前赎回“华锋转债”的核查主张；
（三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前
赎回可退换公司债券的法律主张书。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十七日
