证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-078
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的第九次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容着实、准确、竣工，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
绝顶教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”执券东说念主督察在限期内转股。债券执有东说念主执有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票相宜性经管要求的，不可将所执“精锻转债”调度为股票，特提醒投资者柔顺不可
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各异，绝顶提醒“精锻转债”执有东说念主督察在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者督察投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现放浪聚拢三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中法例的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过玄虚计议，公司董
事会决定公司欺诈“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的联系事项公
告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
左证中国证券监督经管委员会出具的《对于欢跃江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调度债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的本色召募资金净额为
挂牌往复，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可调度公司债券转股期限
左证《召募讲明书》的干系商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个往复日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调度公司债券转股价钱诊疗情况
精锻转债的驱动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体推动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。左证《召募讲明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股诊疗为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分拨实行本事，因可转债转股/回购股份/股权
引发授予股份回购刊出/首要财富重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，维
执每股分配比例不变，相应诊疗分配总和。左证《召募讲明书》干系法例，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股诊疗为东说念主民币
利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分
派股权实行本事，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/首要财富重组
股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应诊疗分配
总和。左证《召募讲明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股诊疗为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券往复所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调度公司债券》《召募讲明书》等干系法例，以及公司 2025 年第一
次临时推动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起成效。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体推动每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。左证《召募讲明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股诊疗为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
截止本公告涌现日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲明书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
调度公司债券：
日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调度公司债券票面总
金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按调
整前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现放浪聚拢 30 个往复日
中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已得志公司股票在职何聚拢 30 个往复日中至少 15 个往复日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件
赎回条件。
三、可调度公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。盘算经过如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的可调度公司债券票面总金额；
i 为可调度公司债券畴昔票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”执有东说念主。
（三）赎回文节实时辰、公告安排
东说念主本次赎回的干系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券往复所摘牌。
可转债托管券商径直划入“精锻转债”执有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）计议表情
计议部门：公司证券部
计议地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢 198 号
计议电话：0523-80512699
磋磨邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司本色限定东说念主、控股推动、执股 5%以上推动、董事、高等管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件得志前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会布告、副总司理董义存在往复“精锻转债”情况，具体如下：
期初执特别量 本事买入数目 本事卖出数目 期末执特别量
执有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高等经管东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存
在往复“精锻转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
股讲述。具体转股操作提议债券执有东说念主在讲述前计议开户证券公司。
位为 1 股；并吞往复日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可转债执有东说念主苦求
调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的联系法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该
部分可转债票面余额颠倒所对应确当期应酬利息。
次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查办法》
回可调度公司债券的法律办法书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
