证券代码：603982.SH                证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH               可转债简称：泉峰转债     南京泉峰汽车精密期间股份有限公司         第五次临时受托科罚事务报告                   （2025 年度）                   债券受托科罚东说念主                   二〇二五年七月                 蹙迫声明   本报告依据《公司债券刊行与来回科罚宗旨》（以下简称“《科罚办 法》”）《对于南京泉峰汽车精密期间股份有限公司公开拓行 A 股可拯救公司 债券之债券受托科罚公约》（以下简称“《受托科罚公约》”）《南京泉峰汽 车精密期间股份有限公司 2021 年度公开拓行可拯救公司债券召募施展书》（以 下简称“《召募施展书》”）等干系规矩，由本期债券受托科罚东说念主中国海外金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的现实及信息均起原于南京泉峰汽 车精密期间股份有限公司提供的贵府或施展。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举认识，投资者疏漏相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本报告中的任何现实据以看成中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何看成或不看成， 中金公司不承担任何包袱。   中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成 2021 年南京泉峰 汽车精密期间股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“泉峰汽车”）公开拓 行可拯救公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期 债券”）的保荐机构、主承销商及受托科罚东说念主，抓续密切神气对债券抓有东说念主权柄 有要紧影响的事项。左证《公司债券刊行与来回科罚宗旨》《公司债券受托管 理东说念主执业步履准则》《可拯救公司债券科罚宗旨》等干系规矩，本期债券《受 托科罚公约》的商定以及刊行东说念主于 7 月 9 日公告的《南京泉峰汽车精密期间股 份有限公司对于拿起赎回泉峰转债的公告》及 7 月 14 日公告的《南京泉峰汽车 精密期间股份有限公司对于完成工商变更登记的公告》，现就本期债券要紧事 项报告如下：   一、本期债券核准偶而   经中国证券监督科罚委员会《对于核准南京泉峰汽车精密期间股份有限公 司公开拓行可拯救公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京 泉峰汽车精密期间股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日公开拓行可拯救公司债券 元，期限 6 年。   经上交所自律监管决定书2021415 号文原意，公司 62,000 万元可拯救公司 债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌来回，债券简称“泉峰转债”，债 券代码“113629”。   二、“泉峰转债”基本情况   （一）债券称呼：南京泉峰汽车精密期间股份有限公司 2021 年度公开拓行 可拯救公司债券。   （二）债券简称：泉峰转债。   （三）债券代码：113629。   （四）债券类型：可拯救为公司 A 股遍及股股票的可拯救公司债券。   （五）刊行边界：东说念主民币 6.20 亿元。   （六）刊行数目：620 万张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年    （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （十）付息的期限和相貌：本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息方 式，到期归还本金和临了一年利息。    （1）计息年度的利息设想    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的设想公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率。    （2）付息相貌    ①本次可转债禁受每年付息一次的付息相貌，计息肇端日为本次可转债发 行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺展期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求拯救成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2021 年 9 月 22 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个来回日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日 （2027 年 9 月 13 日）止。    （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为 23.03 元/股，面前 转股价钱为 7.89 元/股。    （十三）信用评级情况：本次可拯救公司债券经中诚信海外信用评级有限 包袱公司评级，左证中诚信海外信用评级有限包袱公司出具的《南京泉峰汽车 精密期间股份有限公司公开拓行可拯救公司债券 2025 年度追踪评级报告》，发 行东说念主主体信用评级为 A+，评级预计为踏实，本次可拯救公司债券信用评级为 A+。    （十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限包袱公司。    （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。    （十六）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 包袱公司上海分公司。    三、本期债券要紧事项具体情况    中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，现将具体情 况报告如下：    （一）提前赎回泉峰转债   公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《对于提前赎回“泉峰转债”的议案》，公司决定期骗“泉峰转债”的提前赎 回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“泉峰转 债”一起赎回。同期，为确保本次“泉峰转债”提前赎回事项的奏凯进行，董 事会授权公司科罚层及干系部门肃肃办理本次“泉峰转债”提前赎回的一起相 关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回干系责任完成之日止。   （二）完成工商变更登记    公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《对于变更公司注册老本并篡改的议案》，并原意授权公司董事长 和方案科罚层肃肃办理修改《公司规矩》触及的工商变更登记等干系事宜，此 议案已获取公司 2024 年年度鼓吹大会审议通过。具体现实详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息露馅媒体及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的 《对于变更公司注册老本并篡改的公告》。公司现已完成上述事项 的工商变更登记手续，并取得了南京市市集监督科罚局换发的《贸易牌照》， 干系登记信息如下：  合资社会信用代码：91320115589429458D  称呼：南京泉峰汽车精密期间股份有限公司  类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）  住所：南京市江宁区秣陵街说念将军大路 159 号（江宁开拓区）  法定代表东说念主：潘龙泉  注册老本：27,235.5339 万元东说念主民币  设置日历：2012 年 03 月 19 日  方案范围：一般风物：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、 齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制 造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新动力汽车电附件销售；电机过甚甘休系统 研发；电机制造；工程和期间磋议和西宾发展；导航、测绘、表象及海洋专用 仪器制造；导航、测绘、表象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造； 家用电器零配件销售；非居住房地产租出（除照章须经批准的风物外，凭贸易 牌照照章自主开展方案行为）。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析  刊行东说念主上述干系事项适当干系法律司法的条件或本期债券《召募施展书》 的商定。中金公司看成本期债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 彭胀债券受托科罚东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，根 据《公司债券受托科罚东说念主执业步履准则》的忖度规矩出具本临时受托科罚事务 报告。中金公司后续将密切神气刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对 债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格彭胀债券受托科罚东说念主职责。  特此提请投资者神气本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。  特此公告。 （本页无正文，为《南京泉峰汽车精密期间股份有限公司 2021 年公开拓行可转 换公司债券第五次临时受托科罚事务报告（2025 年度）》之盖印页）                 债券受托科罚东说念主：中国海外金融股份有限公司                               年     月   日